नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) और स्काईएक्सचेंज डॉट कॉम के “अवैध सट्टेबाजी संचालन” के मामले में कुल 91.82 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। वर्तमान कार्रवाई में, ईडी ने परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट एलएलसी और एक्जिम जनरल ट्रेडिंग – जीजेडसीओ के नाम पर दर्ज कुल 74,28,87,483 रुपये के बैंक बैलेंस को अटैच कर लिया है। ईडी ने इन संस्थाओं को इसलिए जब्त किया है क्योंकि ये आरोपी सौरभ चंद्रकार, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया से संबंधित हैं और इनका उपयोग उनके द्वारा अपराध की आय (पीओसी) को बेदाग निवेश के रूप में छिपाने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा, एजेंसी ने एक बयान में कहा कि हरि शंकर तिबरेवाल (स्काईएक्सचेंज डॉट कॉम के मालिक) के करीबी सहयोगी गगन गुप्ता की 17.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं। “जब्त की गई संपत्तियों में गगन गुप्ता के परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद उच्च मूल्य की अचल संपत्तियां और नकदी परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें प्राप्त नकदी से अर्जित या खरीदा गया पाया गया है।” ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज डॉट कॉम जैसे अवैध सट्टेबाजी ऐप्स ने भारी मात्रा में पीओसी (व्यक्तिगत रूप से प्राप्त धन) उत्पन्न किया, जिसे बेनामी बैंक खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया।
