चिटफंड मामले: ईडी ने कोलकाता, पंजाब, दिल्ली, मुंबई में कई जगहों पर की छापेमारी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को चिटफंड मामले में कोलकाता, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की, सूत्रों ने बताया। इस कार्रवाई से जुड़े सूत्रों के अनुसार, एजेंसी कोलकाता, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर रही है। यह व्यापक कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े एक कुख्यात चिटफंड मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। शुक्रवार को सुबह शुरू हुई छापेमारी अभी भी चिटफंड मामले में शामिल संदिग्धों के परिसरों में चल रही है, जिसे ईडी ने पंजाब और पश्चिम बंगाल से जुड़ी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ पहले ही दर्ज किया था। यह पता चला है कि चिटफंड फर्म ने निवेशकों से पैसा लेने के बाद परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया और एकत्रित धन को व्यक्तिगत लाभ और विभिन्न अन्य लाभार्थियों के लिए डायवर्ट कर दिया।