शाइन सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक और को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने एक और आरोपी दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश स्थित रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के मुख्य एजेंटों में से एक है। ईडी ने कहा कि एजेंसी ने शाइन सिटी फ्रॉड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रसाद को सोमवार को गिरफ्तार किया। ईडी का मामला रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई 250 एफआईआर के आधार पर है, जिसमें उन्होंने निवेश के नाम पर जनता से 800-1000 करोड़ रुपये की भारी रकम इकट्ठा की थी और भारी रिटर्न का वादा किया था। निवेश पर और अंततः धोखाधड़ी करके जनता को धोखा दिया। एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि ऐसे कई एजेंट थे जिन्होंने निवेशकों को लुभाने के लिए शाइन सिटी समूह की कंपनियों के लिए काम किया है और काम कर रहे हैं और अपराध की आय उत्पन्न करने में नसीम और शाइन सिटी की मदद की है। ईडी की जांच में पाया गया कि अपराध की आय विभिन्न अन्य कंपनियों और व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई थी। प्रसाद उन मुख्य एजेंटों में से एक हैं जिन्होंने शाइन सिटी समूह की कंपनियों की ओर से 100 से अधिक संपत्तियों का अधिग्रहण किया था और कर रहे थे। ये संपत्तियां अपराध की आय का उपयोग करके खरीदी गई थीं।