नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत 56,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच लोगों को हिरासत में भेज दिया है। रिमांड.
विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार गोयल ने आरोपी अजय एस मित्तल और अर्चना अजय मित्तल को 14 जनवरी, 2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया और आरोपी नितिन जौहरी, पंकज कुमार और पंकज कुमार तिवारी को 15 जनवरी, 2024 तक ईडी की
रिमांड पर भेज दिया । ईडी का दावा है कि भूषण स्टील के प्रमोटरों, निदेशकों और अधिकारियों ने जाली दस्तावेज तैयार किए और लेटर ऑफ क्रेडिट पर छूट देने के लिए बैंकों को फर्जी अभ्यावेदन दिए और फंड को वापस अपनी कंपनियों में भेज दिया। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में बनाए गए फर्जी एलसी के खिलाफ धन का दुरुपयोग किया गया। न्यायाधीश ने कहा परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मेरी सुविचारित राय है कि आरोपी व्यक्तियों की आगे की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आरोपी व्यक्तियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। अपराध की आय को वैध बनाने और उनके द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) के अनुसार, 56,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पीएमएलए 2002 के तहत 11 जनवरी, 2024 को पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
Related Articles
